Les rumeurs tournent autour d’un trader ou d’un groupe de traders étiquetés comme «Spoofy» qui semblent exercer une influence directe sur le prix du Bitcoin. Spoofy a reçu son surnom du fait de ses actions qui ont « spoofé » le marché, principalement sur Bitfinex. Le spoofing est l’acte de placer de gros achats ou de vendre en masse dans le but faire bouger le prix dans une certaine direction.

Qu’est-ce que le spoofing ?

Si le prix s’approche de l’ordre du spoofer, il l’annule immédiatement. L’effraction est en fait illégale, mais comme les marchés de Bitcoin sont en grands partis non réglementés, c’est assez courant. Ce qui est inhabituel dans ce cas, c’est l’énorme bankroll que ce Spoofy a à sa disposition. Il effectue régulièrement des commandes d’environ 60 millions de dollars.

Encore plus inhabituel, la plupart des activités de Spoofy se produisent sur un seul échange : Bitfinex. Cet échange a été dans la tempête plus tôt ce printemps lorsque Wells Fargo a coupé ses liens bancaires. En conséquence, il est pratiquement impossible de déposer de l’argent sur Bitfinex sans passer par des intermédiaires. Spoofy a de grosses sommes en dollars à l’échange et est probablement l’un des rares traders qui le font. Il a aussi des dizaines de milliers de Bitcoins sur Bitfinex.

Autres tactiques

Spoofy a un certain nombre d’armes dans son panier. Comme l’a souligné BitCrypto’ed dans une publication récente sur le blog :

« Spoofy fait monter le prix quand il veut qu’il monte, et Spoofy fait baisser le prix quand il veut qu’il descende, et il a obtenu ce qu’il voulait … à la fois en USD et en Bitcoin, bien sûr, pour l’éliminer, et en toute impunité sur Bitfinex. « 

Le blog BitCrypto’ed décrit également les actions de « wash » de Spoofy, quand il se négocie par lui-même en vendant dans ses propres ordres d’achat ou vice versa. Le commerce de la vente à des volumes élevés peut induire une panique d’achat ou de vente, car d’autres commerçants répondent au volume de transactions élevé. Spoofy peut exécuter des transactions de « wash » à très faible coût, environ 1 000 $ par million de dollars de volume.

Lorsque Bitfinex a annoncé son intention de distribuer le Bitcoin Cash, un commerçant inconnu (probablement Spoofy) a placé des dizaines de millions de dollars de short positions. L’échange prévoyait initialement de distribuer Bitcoin Cash aux porteurs de short positions. Il est probable que ce commerçant était Spoofy lui-même, prévoyant d’acquérir autant de Bitcoin Cash que possible.

Le grand nombre de shorts sur Bitfinex a également amené beaucoup à croire qu’un épisode court de montée du cours était possible. De nombreux traders de Bitcoin ont acheté des pièces dans cette attente. Soudainement, il annula toutes ses positions, les fermant en utilisant son propre Bitcoin. Le nombre de shorts a chuté drastiquement sans affecter le prix du tout.

Qui est-il ?

L’identité de Spoofy reste un mystère. Il peut être un trader unique, un groupe de trader ou même le groupe de gestion Bitfinex.

Pas seulement sur Bitfinex

L’activité de Spoofy entraîne également le prix sur d’autres plateformes échanges, au fur et à mesure de l’arbitrage. Parce que le BItcoin est tellement échangé, qu’une seule personne avec les fonds suffisants peut potentiellement déplacer l’ensemble du marché. Spoofy exerce certainement un contrôle exclusif sur le prix du Bitcoin …

Publié par Flys

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3 commentaires

  1. Ah mince, ce serait donc le plus gros poisson sur les exchanges 😮

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  2. […] Rappelez-vous de notre article sur le mystérieux trader qui contrôle le cours du bitcoin. Il aurai… – placer de grandes commandes d’achat et de vente sans les exécuter au dernier moment. Spoofy est également censé s’engager activement dans des «wash trades», où il vend ses propres ordres d’achat (ou vice versa) pour générer de faux volumes de transactions. […]

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  3. Merci pour cet article très bien écrit et documenté sur le sujet, il faut être très vigilent sur le rapport entre le cours du bitcoin et le comportement de certains traders. Car si une personne possédait un stock assez important pour faire chuter le marché via la revente de son stock alors la bulle pourrait éclater de façon précoce et faire diminuer la valeur d’un bitcoin.

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