Un rapport récent de l’équipe d’analyse conjointe Bitcoin de FDD et Ellicit, une société de Bitcoin Forensics, indique que moins de un pour cent de toutes les transactions Bitcoin impliquent le blanchiment d’argent.

Le rapport, rédigé pour aider à analyser le flux des fonds et le danger du blanchiment d’argent, a indiqué que ce dernier n’est pas le problème. Le rapport indique:

    « La quantité de blanchiment en Bitcoin observé est petite et les marchés darknet tels que Silk Road et, plus tard, AlphaBay sont [généralement] la source de presque tous les Bitcoins illicites blanchis par des services de conversion. »

Le rapport indique également que la grande majorité des transactions illicites utilisant le Bitcoin ont été traitées en Europe, recevant plus de cinq fois plus de transactions illicites que l’Amérique du Nord.

Les processus AML doivent s’améliorer

Le rapport suggère que le meilleur moyen de lutter contre de telles activités illicites passe par des mesures plus strictes de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBA). Le rapport indique que la seule façon de gérer la transaction illicite est que « les autorités financières de toutes les juridictions [renforcent] l’application de la AML ».

Publié par Flys

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