L’échange de crypto-monnaie Bithumb va interdire les utilisateurs de onze pays à partir du 28 mai dans le cadre des nouvelles pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), selon une annonce officielle.

Dans un communiqué de presse publié le 27 mai, Bithumb a confirmé que les citoyens des États faisant partie de l’initiative des pays et territoires non coopératifs (NCCT) ne seront plus en mesure d’utiliser ses services. L’échange est actuellement le cinquième plus grand au monde en volume d’échanges, selon les données de Coinmarketcap.

Les nouvelles demandes de compte seront refusées à partir de lundi, tandis que les comptes existants disparaîtront d’ici le 21 juin.

Expliquant sa décision, Bithumb a déclaré qu’il agissait dans le cadre des « efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent ».

« Les utilisateurs du NCCT seront empêchés d’utiliser l’échange de sorte que la cryptomonnaie ne soit pas utilisée pour financer le terrorisme international », a ajouté le communiqué de presse.

Le NCCT implique des pays qui ne se conforment pas aux normes AML établies par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (FATF), une structure mise en place par le G7 d’alors dans les années 1980.

Les juridictions ciblées par Bithumb comprennent l’Iran, l’Éthiopie, l’Irak, la Serbie, le Sri Lanka et la Tunisie.

« Nous appliquerons strictement nos propres règles et protégerons nos investisseurs, et nous coopérerons activement avec les autorités », a ajouté un porte-parole de Bithumb.

Depuis la fin de 2017, les bourses sud-coréennes sont confrontées à des exigences de conformité réglementaire considérables. Elles vont de la taxation à la vérification d’identité, les autorités essayant de standardiser et de sécuriser le marché de la cryptomonnaie le plus rapidement possible.

Publié par Flys

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